Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614047, Пермский кр., г. Пермь, ул. Соликамская, д. 293
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901512339
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5907016890
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30489-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23707
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений по вопросам повестки дня:
На момент окончания приема бюллетеней по вопросам повестки дня заседания проголосовали (предоставили бюллетени) 7 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум для принятия решений имеется, заседание правомочно.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос повестки дня № 1 Избрание Председателя Совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».
Голосовали:
«За» - 7 голосов
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение не принято.
Вопрос повестки дня № 2 Предварительное одобрение соглашения об изъятии земельных участков для государственных нужд.
Голосовали:
"За" - 7 голосов.
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос повестки дня № 1 Избрание Председателя Совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».
Решили:
Избрать Председателем Совета директоров АО «Камтэкс-Химпром» Архангельскую Аллу Анатольевну
Вопрос повестки дня № 2 Предварительное одобрение соглашения об изъятии земельных участков для государственных нужд
Решили:
Предварительно одобрить заключение обществом Соглашения об изъятии земельных участков для государственных нужд на следующих существенных условиях:
Предмет Соглашения: стороны - АО «Камтэкс-Химпром», ООО «Ростпласт» (ранее ООО «Роспласт»), АО «Пермские полиэфиры» (Правообладатели) с одной стороны; Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) с другой стороны; ОАО «РЖД» с третьей стороны.
Правообладатели передают, Росжелдор принимает для государственных нужд земельные участки, а ОАО «РЖД» выплачивает правообладателям возмещение за изымаемые земельные участки.
Изъятию подлежат следующие земельные участки:
1) Земельный участок с кадастровым номером 59:01:3810302:553;
Местоположение: Российская Федерация, Пермский край, Пермский городской округ, г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Соликамская;
Категория земель: Земли населенных пунктов;
Площадь: 22 161 +/- 46 кв.м.;
Виды разрешенного использования: Железнодорожный транспорт.
Рыночная стоимость земельного участка: 42 746 000 рублей.
Размер убытков, причиняемых изъятием з/у: 9 191 000 рублей.
Доля в праве АО «Камтэкс-Химпром» - 4/5.
Размер возмещения, выплачиваемого АО «Камтэкс-Химпром» за изъятие
земельного участка: 41 549 600 рублей.
2) Земельный участок с кадастровым номером 59:01:3810302:554;
Местоположение: Российская Федерация, Пермский край, Пермский городской округ, г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Соликамская;
Категория земель: Земли населенных пунктов;
Площадь: 289 +/- 4 кв.м.;
Виды разрешенного использования: Улично-дорожная сеть.
Рыночная стоимость земельного участка: 517 000 рублей.
Размер убытков, причиняемых изъятием з/у: 36 000 рублей.
Доля в праве АО «Камтэкс-Химпром» - 4/5.
Размер возмещения, выплачиваемого АО «Камтэкс-Химпром» за изъятие
земельного участка: 442 400 рублей.
Размер возмещения, причитающегося АО «Камтэкс-Химпром» за оба изымаемых земельных участка составляет 41 992 000 рублей, НДС не облагается.
Оплата возмещения осуществляется в срок не более 60 (шестидесяти) календарных дней со дня регистрации подписанного сторонами соглашения в системе АС ЕРД ОАО «РЖД».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.07.2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 05-2023 заседания Совета директоров АО «Камтэкс-Химпром» от 27.07.2023г.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-30489-D, дата государственной регистрации выпуска – 19 мая 1999 года.
3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела (Доверенность № 58 от 11.04.2022)
Наталья Владимировна Перевозчикова
3.2. Дата 27.07.2023г.